Pelatihan Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering

Training Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering

Teknik Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penipuan & Penggelapan Uang

 * Pernahkah  Anda  menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi
   tempat   Anda   bekerja,  namun  tidak  menindaklanjutinya  dengan
   optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?

 * Seberapa  cepat  Anda  memahami  profil nasabah di depan Anda, dan
   bagaimana  Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang
   berlangsung  sejauh ini?

 * Apakah  Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk
   mengetahui  rekening  yang  digunakan  untuk  penipuan & pencucian
   uang?

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money
laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat
dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan
bersifat transnasional (transnational crime).

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku
money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian
uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, kami menjembatani
kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing
Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada
hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang
diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang
mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang
illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan
investasi properti.
3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial
intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana
pencucian uang serta proses penelusurannya.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
* Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance
Manager, Legal Manager.
* Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor,
Internal Audit Division, Legal, Manajemen Resiko.
* Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas
yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di
perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
* Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
* Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
* Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
* Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian
Uang oleh
Lembaga Keuangan
* Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta
Pemberantasan Money Laundering
* Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal
Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
* Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
* Modul 8 Studi Kasus

Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026

• Januari : 16-17 Januari 2026
• Februari : 12-13 Februari 2026
• Maret : 30–31 Maret 2026
• April : 8 – 9 April 2026
• Mei : 12–13 Mei 2026
• Juni : 22-23 Juni 2026
• Juli : 16–17 Juli 2026
• Agustus : 3-4 Agustus 2026
• September : 17-18 September 2026
• Oktober : 21-22 Oktober 2026
• November : 4-5 November 2026
• Desember : 17-18 Desember 2026

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Artikel ini di edit oleh Cindy Felisha. Seorang copywriter proffesional yang aktif menulis di blog khusus bidang jasa pelatihan, kursus dan sertifikasi di Indonesia. Latar belakang sebagai Sarjana Manajemen membuat saya tertarik untuk menulis, mereview dan mendalami bidang ini. Sejak tahun 2020 saya sudah aktif menulis di website pusattraining.com dan beberapa website training lainnya. Apabila Anda tertarik untuk mengikuti Judul Training  silahkan menghubungi saya melalui nomor yang tercantum dalam website ini.