TRAINING METODE PENEGAKAN KEPATUHAN PADA INTERNAL PERBANKAN
DESKRIPSI TRAINING METODE PENEGAKAN KEPATUHAN PADA INTERNAL PERBANKAN
Training Metode Penegakan Kepatuhan pada Internal Perbankan sangat penting untuk memastikan setiap aktivitas operasional bank berjalan sesuai regulasi, standar risiko, dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam industri perbankan yang sangat ketat dan diawasi oleh otoritas, kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi utama dalam menjaga kepercayaan nasabah serta stabilitas lembaga. Melalui pelatihan ini, karyawan dibekali pemahaman mendalam mengenai prosedur kepatuhan, identifikasi pelanggaran, mekanisme pengendalian internal, hingga strategi pencegahan risiko hukum dan reputasi. Dengan kemampuan penegakan kepatuhan yang kuat, bank dapat meminimalkan potensi fraud, meningkatkan integritas internal, serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan aman, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN TRAINING METODE PENEGAKAN KEPATUHAN PADA INTERNAL PERBANKAN
- Meningkatkan pemahaman karyawan mengenai prinsip, regulasi, dan standar kepatuhan perbankan, termasuk kemampuan mendeteksi, mencegah, dan menangani pelanggaran kepatuhan.
- Menguatkan keterampilan analisis risiko serta penerapan pengendalian internal dan SOP agar operasional bank berjalan aman, akurat, dan sesuai ketentuan regulator (OJK, BI, dan standar internal).
- Meminimalkan potensi fraud, penyimpangan, dan kesalahan operasional melalui tata kelola yang lebih baik dan sistem kerja yang lebih terkontrol.
- Mendorong terbentuknya budaya kerja berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah.
- Meningkatkan kesiapan karyawan dalam mendukung proses audit, pelaporan kepatuhan, serta penanganan temuan risiko secara profesional.
OUTLINE MATERI PELATIHAN TRAINING METODE PENEGAKAN KEPATUHAN PADA INTERNAL PERBANKAN
- Dasar-Dasar Kepatuhan Perbankan memahami konsep kepatuhan, peran fungsi kepatuhan, serta tantangan regulasi di era digital.
- Regulasi & Sistem Pengendalian Internal, mencakup UU Perbankan, ketentuan OJK/BI, standar internasional, SOP internal bank, serta mekanisme pengendalian seperti 3 Lines of Defense dan monitoring kepatuhan.
- Penegakan Kepatuhan & Manajemen Risiko, meliputi identifikasi pelanggaran, deteksi dini, investigasi internal, pemetaan risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian berlapis.
- Pencegahan Fraud & Kejahatan Perbankan, pembahasan red flags, fraud triangle, sistem whistleblowing, serta studi kasus penanganan pelanggaran.
- Audit Kepatuhan & Pelaporan, teknik audit, pengumpulan bukti, penyusunan laporan, pemberian rekomendasi, serta komunikasi hasil audit kepada regulator dan manajemen.
- Penguatan Budaya Kepatuhan, strategi membangun integritas organisasi, peran pimpinan dan staf, pelatihan rutin, serta evaluasi kepatuhan.
- Studi Kasus, Simulasi, & Action Plan, analisis kasus nyata, simulasi penegakan kepatuhan, diskusi kelompok, dan penyusunan rencana implementasi di unit kerja peserta.
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN TRAINING METODE PENEGAKAN KEPATUHAN PADA INTERNAL PERBANKAN
- Staf Kepatuhan (Compliance Officer) yang bertanggung jawab memastikan operasional bank berjalan sesuai regulasi.
- Staf Audit Internal yang perlu memahami metode penegakan kepatuhan dan pengendalian internal.
- Operational staff perbankan seperti teller, customer service, back office, dan admin operasional.
- Manajer dan Supervisor Perbankan yang mengawasi aktivitas unit kerja dan harus memastikan kepatuhan dijalankan.
- Risk Management Team yang berkaitan dengan analisis dan mitigasi risiko kepatuhan.
- Legal Department yang menangani risiko hukum dan membutuhkan pemahaman terkait penerapan regulasi kepatuhan.
- Unit Anti Fraud atau Satuan Kerja Anti Fraud (SKAF) untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan penyimpangan.
- Karyawan baru di perbankan sebagai bekal pemahaman dasar tentang kepatuhan dan standar operasional.
- Pimpinan cabang atau kepala unit yang bertanggung jawab menjaga integritas dan kepatuhan di wilayah kerja masing-masing.
- Tim pengembangan kebijakan (Policy & Procedure Development) yang menyusun SOP dan pedoman kepatuhan internal.
Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakarta
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode Pelatihan di Bandung
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia
Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Jogja Tahun 2026
- Januari : 20-21 Januari 2026
- Februari : 24-25 Februari 2026
- Maret : 05-06 Maret 2026
- April : 23-24 April 2026
- Mei : 19-20 May 2026
- Juni : 23-24 Juni 2026
- Juli : 23-24 Juli 2026
- Agustus : 27-28 Agustus 2026
- September : 15-16 September 2026
- Oktober : 20-21 October 2026
- November : 17-18 November 2026
- Desember : 15-16 December 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi Pelatihan terbaik di Bali tahun 2026 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.








