PELATIHAN FINANCIAL DUE DILIGENCE

PENGERTIAN FINANCIAL DUE DILIGENCE

Financial due diligence adalah suatu proses penelitian dan evaluasi mendalam terhadap aspek keuangan suatu entitas atau perusahaan sebelum terjadinya transaksi bisnis, seperti merger, akuisisi, atau investasi.

Dengan mengikuti financial due diligence, perusahaan dapat menjaga kesehatan keuangan mereka, menciptakan nilai tambah, dan meminimalkan potensi kerugian yang dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap aspek keuangan suatu transaksi.

TUJUAN DAN MANFAAT FINANCIAL DUE DILIGENCE

Tujuan Financial Due Diligence:

Evaluasi Kesehatan Keuangan:

• Memahami kondisi keuangan perusahaan untuk menilai sejauh mana keberlanjutan dan kesehatan keuangan.

Identifikasi Risiko Keuangan:

• Mengidentifikasi potensi risiko keuangan, seperti utang yang tidak terungkap, masalah perpajakan, atau ketidaksesuaian dengan peraturan keuangan.

Validasi Nilai Aset dan Liabilitas:

• Memvalidasi nilai aset dan liabilitas perusahaan untuk memastikan transparansi dalam pencatatan keuangan.

Analisis Kinerja Keuangan Historis:

• Menganalisis kinerja keuangan historis untuk memprediksi potensi kinerja masa depan dan mengidentifikasi tren yang mungkin memengaruhi hasil investasi.

Penilaian Struktur Modal:

• Menilai struktur modal perusahaan dan memahami bagaimana kebijakan keuangan dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis.

Manfaat Financial Due Diligence:

Pemilihan Investasi yang Tepat:

• Membantu investor atau pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasional.

Mitigasi Risiko Keuangan:

• Memitigasi risiko keuangan dengan mengidentifikasi masalah potensial dan memungkinkan penyusunan strategi untuk mengatasinya.

Pembentukan Kepercayaan:

• Membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti investor dan pemilik perusahaan, melalui transparansi dan pemahaman yang lebih baik.

Penegakan Kepatuhan Hukum:

• Menegakkan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan hukum yang berlaku, mencegah potensi sanksi atau masalah hukum di masa depan.

Optimisasi Nilai Transaksi:

• Memastikan bahwa nilai transaksi dievaluasi dengan benar, mengidentifikasi potensi nilai tambah, dan mencegah pembayaran yang tidak perlu.

Perencanaan Integrasi:

• Memungkinkan perencanaan integrasi yang lebih baik setelah transaksi, meminimalkan hambatan operasional, dan meningkatkan peluang keberhasilan setelah akuisisi atau merger.

Peningkatan Daya Tawar:

• Memberikan pihak yang terlibat kekuatan lebih besar dalam negosiasi, terutama jika ditemukan masalah keuangan yang dapat memengaruhi nilai transaksi.

Pemahaman Mendalam:

• Memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan, membantu dalam perencanaan bisnis jangka panjang, dan memitigasi risiko yang mungkin muncul di masa depan.

MATERI FINANCIAL DUE DILIGENCE

• I. Pendahuluan
• A. Definisi dan Ruang Lingkup Financial Due Diligence
• B. Peran dan Pentingnya Financial Due Diligence dalam Bisnis dan Investasi
• C. Tahapan Proses Financial Due Diligence
• II. Tujuan dan Manfaat Financial Due Diligence
• A. Tujuan Utama
• 1. Evaluasi Kesehatan Keuangan
• 2. Identifikasi Risiko Keuangan
• 3. Validasi Nilai Aset dan Liabilitas
• B. Manfaat bagi Pihak yang Terlibat
• 1. Investor
• 2. Pemilik Perusahaan
• 3. Pihak-Pihak Lain yang Terkait
• III. Jenis-Jenis Financial Due Diligence
• A. Financial Due Diligence Keuangan
• B. Financial Due Diligence Pajak
• C. Financial Due Diligence Operasional
• IV. Proses dan Metodologi Financial Due Diligence
• A. Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi
• 1. Laporan Keuangan
• 2. Kontrak dan Perjanjian
• 3. Dokumen Pajak
• B. Analisis Kinerja Keuangan Historis
• 1. Rasio Keuangan
• 2. Tren Pendapatan dan Biaya
• C. Identifikasi Risiko dan Peluang
• 1. Risiko Hukum
• 2. Risiko Operasional
• D. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
• V. Studi Kasus dan Praktikum
• A. Analisis Studi Kasus Financial Due Diligence
• B. Simulasi Praktikum Proses Financial Due Diligence
• C. Diskusi Hasil dan Pembahasan Solusi
• VI. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Financial Due Diligence
• A. Keterlibatan Tim Due Diligence
• B. Komunikasi Efektif dengan Pihak yang Terlibat
• C. Integrasi Hasil Due Diligence dalam Keputusan Bisnis
• VII. Tantangan dan Hambatan dalam Financial Due Diligence
• A. Tantangan Umum
• B. Strategi Mengatasi Tantangan
• C. Etika dalam Pelaksanaan Financial Due Diligence
• VIII. Kasus Nyata dan Pembahasan
• A. Analisis Kasus Nyata Transaksi dengan Financial Due Diligence
• B. Pembahasan Keputusan yang Diambil Berdasarkan Hasil Due Diligence
• IX. Peran Teknologi dalam Financial Due Diligence
• A. Penggunaan Alat dan Software Analisis Keuangan
• B. Keamanan dan Perlindungan Data dalam Proses Due Diligence
• X. Evaluasi Akhir dan Sertifikat
• A. Ujian Akhir
• B. Evaluasi Kinerja Peserta
• C. Pemberian Sertifikat Kelulusan

PESERTA PELATIHAN FINANCIAL DUE DILIGENCE

1. Investor dan Calon Investor:
   • Individu atau perusahaan yang berencana untuk melakukan investasi atau akuisisi perusahaan.
   • Memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan target.
2. Manajer Keuangan dan Eksekutif Perusahaan:
   • Bagi manajer keuangan, pemahaman terhadap financial due diligence membantu dalam pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan perusahaan.
   • Eksekutif perusahaan perlu memahami bagaimana financial due diligence dapat memengaruhi keputusan strategis.
3. Profesional Akuntansi dan Keuangan:
   • Akuntan dan profesional keuangan yang terlibat dalam proses audit atau penilaian keuangan perusahaan.
   • Pelatihan financial due diligence dapat memperluas keterampilan mereka dalam menganalisis aspek keuangan secara holistik.
4. Konsultan dan Advisor Keuangan:
   • Konsultan keuangan yang memberikan layanan kepada klien yang terlibat dalam transaksi bisnis.
   • Memahami financial due diligence membantu mereka memberikan saran yang lebih terinformasi.
5. Pegawai Perusahaan yang Terlibat dalam Transaksi Bisnis:
   • Karyawan yang terlibat langsung dalam proses merger, akuisisi, atau transaksi bisnis lainnya.
   • Memahami konsep financial due diligence membantu mereka berpartisipasi aktif dan mendukung proses tersebut.
6. Pemilik Usaha dan Wirausahawan:
   • Individu yang memiliki bisnis dan berencana untuk menjual atau menggabungkan bisnisnya.
   • Memahami financial due diligence membantu mereka mempersiapkan dan meningkatkan nilai perusahaan mereka.
7. Mahasiswa dan Akademisi Bidang Keuangan:
   • Mahasiswa yang belajar bidang keuangan atau akuntansi.
   • Pelatihan financial due diligence dapat menjadi tambahan berharga untuk memahami aplikasi praktis teori keuangan.
8. Pihak Hukum dan Pengacara:
   • Pengacara yang terlibat dalam transaksi bisnis dan hukum korporat.
   • Memahami financial due diligence membantu mereka memberikan pandangan hukum yang lebih tepat.

Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakata

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan di Bandung

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2024

Januari : 16-17 Januari 2024
Februari : 13-14 Februari 2024
Maret : 5-6 Maret 2024
April : 24-25 April 2024
Mei : 21-22 Mei 2024
Juni : 11-12 Juni 2024
Juli : 16-17 Juli 2024
Agustus : 20-21 Agustus 2024
September : 17-18 September 2024
Oktober : 8-9 Oktober 2024
November : 12-13 November 2024
Desember : 17-18 Desember 2024

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di tahun 2024 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.