PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
PENGERTIAN ANTI PENCUCIAN UANG
Pencegahan pencucian uang (anti money laundering/AML) merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi upaya menyamar kanal ilegal uang hasil kejahatan.
Dengan demikian, pemahaman dan keterlibatan dalam AML tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan langkah yang esensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global dan melindungi kepentingan bersama.
TUJUAN DAN MANFAAT ANTI PENCUCIAN UANG
Tujuan:
- Pencegahan Kejahatan Keuangan: Mengidentifikasi dan mencegah transaksi ilegal yang dapat terkait dengan kejahatan seperti pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme.
- Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa lembaga keuangan dan bisnis mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang.
- Integritas Sistem Keuangan: Menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan dengan mencegah penyusupan dana ilegal ke dalam sistem ekonomi.
- Perlindungan Reputasi: Menghindari risiko reputasi dan kerugian finansial yang dapat terjadi jika terlibat dalam transaksi ilegal atau pencucian uang.
- Kerjasama Internasional: Meningkatkan kerjasama antarlembaga dan antarnegara untuk mengatasi pencucian uang secara global.
Manfaat:
- Keamanan Finansial: Menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi dengan mengurangi potensi penggunaan dana ilegal untuk kegiatan kriminal atau terorisme.
- Pengendalian Risiko: Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko terkait pencucian uang untuk mencegah dampak negatifnya terhadap bisnis dan lembaga keuangan.
- Pemantauan Pelanggan: Memahami lebih baik perilaku pelanggan, sehingga dapat mencegah dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang dapat merugikan perusahaan atau lembaga keuangan.
- Ketahanan Terhadap Sanksi: Menghindari sanksi hukum dan keuangan yang mungkin diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas pengawas jika tidak mematuhi peraturan anti pencucian uang.
- Kontribusi Terhadap Keamanan Global: Berpartisipasi dalam upaya global untuk mencegah pendanaan terorisme dan kejahatan terorganisir, memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dunia.
- Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan dapat diandalkan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan.
MATERI ANTI PENCUCIAN UANG
- Pendahuluan
- Pengenalan tentang Pencucian Uang (PU) dan Ancaman Terorisme
- Landasan hukum Anti Pencucian Uang (APU) di tingkat nasional dan internasional
- Pengertian dan Jenis-Jenis Pencucian Uang
- Definisi Pencucian Uang dan prosesnya
- Jenis-jenis Pencucian Uang: Integrasi, Stratifikasi, dan Repatriasi
III. Instrumen Hukum dan Regulasi APU
- Pemerintah dan lembaga terkait dalam pencegahan APU
- Instrumen hukum dan regulasi terkait APU di tingkat nasional
- Prinsip-Prinsip Identifikasi Pelanggan (KYC)
- Tujuan dan prinsip-prinsip KYC
- Langkah-langkah identifikasi pelanggan dan pemantauan transaksi
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STR)
- Konsep dan pentingnya STR dalam pencegahan APU
- Prosedur dan kriteria pelaporan transaksi mencurigakan
- Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan APU
- Peran lembaga dan organisasi internasional dalam pencegahan APU
- Studi kasus kerja sama antar negara dalam menanggulangi APU
VII. Teknologi dan Inovasi dalam Pencegahan APU
- Peran teknologi informasi dalam mendeteksi dan mencegah APU
- Keamanan siber dan risiko teknologi dalam konteks APU
VIII. Kasus-Kasus Studi dan Analisis
- Tinjauan kasus-kasus nyata APU dan langkah-langkah yang diambil
- Diskusi analisis kasus untuk meningkatkan pemahaman peserta
- Peran dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis
- Keterlibatan sektor bisnis dalam pencegahan APU
- Pengelolaan risiko dan kepatuhan bisnis terhadap regulasi APU
- Evaluasi dan Ujian Pengetahuan
- Ujian pengetahuan sebagai penilaian pemahaman peserta
- Evaluasi terhadap pelaksanaan APU di tingkat organisasi atau lembaga
- Diskusi dan Tanya Jawab
- Sesi diskusi untuk berbagi pengalaman dan pemahaman
- Tanya jawab untuk klarifikasi dan peningkatan pemahaman peserta
XII. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
- Ringkasan materi dan poin-poin penting
- Rekomendasi untuk penerapan konsep APU dalam lingkungan masing-masing
PESERTA PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
- Pegawai Lembaga Keuangan
- Petugas bank dan karyawan lembaga keuangan memerlukan pelatihan APU untuk memahami prosedur KYC, deteksi transaksi mencurigakan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Praktisi Hukum dan Konsultan Keuangan
- Para advokat dan konsultan keuangan perlu mendapatkan pemahaman mendalam tentang hukum dan regulasi APU untuk memberikan layanan yang sesuai dan sesuai dengan aturan.
- Pegawai Instansi Pemerintah Terkait
- Petugas dari instansi pemerintah, seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Otoritas Pajak, memerlukan pelatihan APU untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang.
- Manajer Risiko dan Kepatuhan (Compliance)
- Manajer risiko dan kepala kepatuhan di perusahaan atau lembaga membutuhkan pemahaman mendalam tentang APU untuk mengelola risiko terkait pencucian uang dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pegawai Sektor Bisnis
- Karyawan dari berbagai sektor bisnis, terutama yang berhubungan dengan transaksi keuangan, perlu dilatih untuk dapat mengenali dan melaporkan tanda-tanda transaksi mencurigakan.
- Auditor dan Akuntan
- Auditor dan akuntan harus memahami tata kelola keuangan yang baik dan memiliki pengetahuan APU untuk melakukan audit dan pemeriksaan dengan fokus pada deteksi potensi pencucian uang.
- Pemilik Bisnis dan Pengusaha
- Pemilik bisnis dan pengusaha perlu memahami peran mereka dalam mencegah pencucian uang dan bagaimana menerapkan praktik-praktik terbaik dalam bisnis mereka.
- Mahasiswa dan Peneliti
- Mahasiswa bidang keuangan, hukum, dan ilmu terkait serta peneliti memerlukan pemahaman dasar dan mendalam tentang APU untuk pengembangan pengetahuan dan penelitian di bidang ini.
- Pengelola Keuangan Organisasi Nirlaba
- Organisasi nirlaba yang mengelola dana donasi dan bantuan perlu dilibatkan dalam pelatihan APU untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
- Pegawai dalam Bidang Teknologi dan Keamanan Informasi
- Profesional di bidang teknologi dan keamanan informasi perlu memahami risiko dan solusi teknologi yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang, terutama dalam pemantauan transaksi elektronik.
Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakata
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode Pelatihan di Bandung
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia
Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2024
Januari : 16-17 Januari 2024
Februari : 13-14 Februari 2024
Maret : 5-6 Maret 2024
April : 24-25 April 2024
Mei : 21-22 Mei 2024
Juni : 11-12 Juni 2024
Juli : 16-17 Juli 2024
Agustus : 20-21 Agustus 2024
September : 17-18 September 2024
Oktober : 8-9 Oktober 2024
November : 12-13 November 2024
Desember : 17-18 Desember 2024
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi Pelatihan terbaik di tahun 2024 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
