Banking Fraud & Prevention Training

Bypusattra310

Banking Fraud & Prevention Training

Pelatihan Banking Fraud & Prevention

Deskripsi Banking Fraud & Prevention

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap
kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam
berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku
eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah
memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan
alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan
sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai
dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal
terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat
menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program
ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta
meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan
gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak
kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang
terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar
tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi
bank dan nasabahnya.

TUJUAN

  1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam
    penerapan manajemen risiko operasional.
  2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
  3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
  4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan MATERI
  6. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk,
    process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and
    technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
  7. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
  8. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
  9. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
  10. Solusi menghadapi Fraud:
    • Litigasi
    • Penelusuran aliran dana
    • Penyediaan data kepada Kepolisian.
  11. Reporting Fraud Procedures

Peserta

Peserta dapat diikuti oleh semua yang tertarik pada bidang ini. Selain itu juga dapat diikuti oleh semua yang ingin mengatahui dan mendalami tentang bidang ini.

Instruktur

Instruktur dalam Pelatihan dan Training ini akan dibawakan oleh seorang yang ahli dalam bidang ini.

Metode Training

  • Presentasi
  • Diskusi antar peserta
  • Studi kasus
  • Simulasi
  • Evaluasi
  • Konsultasi dengan instruktur

Jadwal pusattraining.com tahun 2022 :

  • Batch 1 : 23 – 24 Januari 2022
  • Batch 2 : 23 – 24 Februari 2022
  • Batch 3 : 8 – 9 Maret 2022
  • Batch 4 : 12 – 13 April 2022
  • Batch 5 : 18 – 19 Mei 2022
  • Batch 6 : 7 – 8 Juni 2022
  • Batch 7 : 27 – 28 Juli 2022
  • Batch 8 : 23 – 24 Agustus 2022
  • Batch 9 : 13 – 14 September 2022
  • Batch 10 : 11 – 12 Oktober 2022

    Batch 11 : 9 – 10 November 2022


    Batch 12 : 6 – 7 Desember 2022

  • Batch 11 : 9 – 10 November 2022
  • Batch 12 : 6 – 7 Desember 2022

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan pusattraining.com :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2022 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di pusat training untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Technorati Tags: training production optimization of oil & gas pasti jalan,training optimalisasi produksi migas pasti jalan,training pengenalan production of oil & gas pasti jalan,training gas well loading prediction pasti jalan,pelatihan production optimization of oil & gas pasti jalan,pelatihan optimalisasi produksi migas pasti running

About the author

pusattra310 administrator

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Gigih

Online

Marketing

Veri Mujianto

Online

Gigih

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00

Veri Mujianto

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x