PELAIHAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

PENGERTIAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

Pelatihan Anti Money Laundering (Aml) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Ltkm) adalah dua aspek krusial dalam menjaga integritas sistem keuangan global.

Kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip AML dan LTKM sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan untuk memastikan keamanan dan kestabilan ekonomi serta mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk tujuan kriminal.

TUJUAN DAN MANFAAT ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

Tujuan AML:

1. Mencegah praktik pencucian uang yang melibatkan dana ilegal atau tidak sah.
2. Mengidentifikasi dan menindaklanjuti aktivitas keuangan yang mencurigakan.
3. Melindungi integritas sistem keuangan global dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Memperkuat kepatuhan terhadap peraturan dan hukum terkait transaksi keuangan.

Manfaat AML:

• Menjaga stabilitas ekonomi global dengan mencegah penyusupan dana ilegal ke dalam sistem keuangan.
• Mengurangi risiko reputasi bagi lembaga keuangan dan bisnis.
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan ekosistem keuangan secara keseluruhan.
• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan.

Tujuan LTKM:

1. Membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak wajar.
2. Memfasilitasi pelaporan transaksi keuangan yang dicurigai kepada otoritas yang berwenang untuk investigasi lebih lanjut.
3. Membantu pihak berwenang dalam melacak dan menghentikan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Meningkatkan pemahaman tentang pola transaksi keuangan yang dapat mengindikasikan aktivitas ilegal.

Manfaat LTKM:

1. Mempercepat deteksi dan penanganan praktik pencucian uang serta kegiatan keuangan kriminal lainnya.
2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga keuangan dan otoritas penegak hukum.
3. Mengurangi risiko keuangan dan reputasi bagi pihak yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
4. Membangun sistem keuangan yang lebih aman, adil, dan efisien.

MATERI ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

• I. Pendahuluan
• A. Pengenalan tentang Anti Money Laundering (AML)
• B. Pentingnya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)
• C. Tujuan dan manfaat dari AML dan LTKM
• II. Konsep Dasar AML
• A. Definisi pencucian uang
• B. Proses pencucian uang
• C. Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam pencegahan pencucian uang
• D. Peraturan dan kebijakan AML di tingkat internasional dan nasional
• III. Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
• A. Definisi transaksi keuangan mencurigakan
• B. Identifikasi tanda-tanda transaksi keuangan yang mencurigakan
• C. Proses pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
• D. Kewajiban dan tanggung jawab pelapor LTKM
• IV. Teknik Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
• A. Analisis pola transaksi
• B. Penggunaan teknologi dalam identifikasi transaksi mencurigakan
• C. Studi kasus tentang transaksi keuangan mencurigakan
• V. Prosedur Penanganan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
• A. Langkah-langkah penanganan transaksi mencurigakan
• B. Pelaporan kepada otoritas yang berwenang
• C. Kerahasiaan dan keamanan informasi dalam pelaporan
• VI. Penerapan Prinsip AML dan LTKM dalam Praktik Bisnis
• A. Kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah pencucian uang
• B. Pelatihan dan kesadaran karyawan tentang AML dan LTKM
• C. Kolaborasi dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya
• VII. Evaluasi dan Pemantauan Kinerja AML dan LTKM
• A. Audit internal dan eksternal terhadap program AML dan LTKM
• B. Pengembangan indikator kinerja dan metrik evaluasi
• C. Perbaikan dan peningkatan program AML dan LTKM berdasarkan temuan evaluasi
• VIII. Studi Kasus dan Diskusi Interaktif
• A. Analisis kasus-kasus nyata terkait pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan
• B. Diskusi tentang tantangan dan solusi dalam menerapkan prinsip AML dan LTKM
• IX. Kesimpulan
• A. Penekanan kembali pada pentingnya AML dan LTKM dalam menjaga integritas sistem keuangan global
• B. Pemahaman tentang peran masing-masing individu dan lembaga dalam pencegahan pencucian uang
• X. Tanya Jawab dan Evaluasi
• A. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi terkait materi
• B. Evaluasi pelatihan dan umpan balik dari peserta

PESERTA PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM

1. Pegawai lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.
2. Manajer kepatuhan (compliance officers) di berbagai lembaga keuangan dan perusahaan.
3. Agen perantara keuangan, seperti agen pembayaran, agen real estat, dan agen penjualan properti.
4. Profesional di industri finansial, termasuk akuntan, auditor, dan konsultan keuangan.
5. Pegawai pemerintah yang bekerja di bidang pengawasan keuangan, penegakan hukum, dan investigasi keuangan.
6. Pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi keuangan yang signifikan atau kompleks.
7. Pengusaha kecil dan menengah yang menjalankan bisnis internasional atau terlibat dalam perdagangan internasional.
8. Mahasiswa jurusan keuangan, ekonomi, atau hukum yang berminat mempelajari aspek-aspek AML dan LTKM.
9. Organisasi non-profit dan lembaga amal yang menerima dan mengelola dana dari berbagai sumber.
10. Individu yang memiliki peran atau tanggung jawab dalam mengelola dana atau aset, baik secara pribadi maupun profesional.

Pemateri/ Trainer Pelatihan di Jakata

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.

Metode Pelatihan di Bandung

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

Lokasi Pelatihan diseluruh Indonesia

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

Jadwal Training Terbaru di Tahun 2024

Januari : 16-17 Januari 2024
Februari : 13-14 Februari 2024
Maret : 5-6 Maret 2024
April : 24-25 April 2024
Mei : 21-22 Mei 2024
Juni : 11-12 Juni 2024
Juli : 16-17 Juli 2024
Agustus : 20-21 Agustus 2024
September : 17-18 September 2024
Oktober : 8-9 Oktober 2024
November : 12-13 November 2024
Desember : 17-18 Desember 2024

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Investasi Pelatihan terbaik di tahun 2024 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.